ALERTA POR NUEVAS ESTAFAS PIRAMIDALES EN LA PROVINCIA TRAS EL CASO PETA
Especialistas advierten sobre aplicaciones fraudulentas como «Knight», «Invesco» y otras variantes no reguladas que prometen rendimientos extraordinarios en dólares.
La preocupación por maniobras bajo la modalidad de esquema Ponzi volvió al centro de la escena en Santiago del Estero. A partir de las secuelas dejadas por la causa PETA —que afectó a miles de damnificados en Capital, La Banda y el interior—, peritos en ciberdelito y profesionales del fuero local advirtieron sobre la proliferación de nuevas plataformas digitales que operan con dinámicas idénticas, entre las que se identificaron nombres de fantasía como «Knight», «Invesco» y falsas gestoras de arbitraje de criptoactivos.
Estas plataformas no cuentan con inscripción formal ni habilitación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Su metodología habitual consiste en captar usuarios a través de grupos de WhatsApp o Telegram, solicitando un depósito inicial en criptomonedas o billeteras virtuales y prometiendo retornos diarios atípicos a cambio de cumplir «tareas simples», dar «likes» a productos o reclutar a nuevos miembros dentro del esquema.
Puntos clave y señales de alarma señaladas por los especialistas:
- Nombres clonados o ficticios: Plataformas que usurpan denominaciones de reconocidas entidades financieras internacionales (como ocurrió con el uso ilegítimo del nombre Invesco) para simular solvencia.
- Sistema de niveles y referidos: Estructuras piramidales donde el usuario sube de categoría o cobra comisiones únicamente si ingresa familiares o conocidos que también aporten capital.
- Bloqueo de retiros: Congelamiento de fondos o cobro de supuestos «aranceles impositivos» adicionales al momento en que el usuario intenta transferir sus ganancias a su cuenta bancaria personal.
- Canales de reporte: Ante irregularidades o bloqueo de fondos, los damnificados deben radicar la denuncia formal en la División Delitos Económicos de la Policía provincial o en la Fiscalía de turno.
